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当云计算于 年进入主流时，它承诺从根本上迅速改变组织存储和处理数据的方式。此后的几年里，我们看到了向 […]

本文最初发表在About-Fraud上。 ‍ 根据市场研究公司 Forrester 的数据，到 20 […]

最近，Persona 的信任和安全架构师 Jeff 与 Guidehouse 的金融犯罪、欺诈和调查 […]

洗钱是一个大问题。据估计，仅在美国，犯罪分子每年洗钱的金额就接近亿美元。在全球范围内，联合国估计这一 […]

反洗钱(AML)和合规领域充满了有关可疑活动报告 (SAR)的指南- 如果您的企业受银行保密法 (B […]

快速收集和验证地址通常是改善客户服务和防止欺诈的重要组成部分。地址验证系统可以执行这些服务和检查 & […]

随着您的市场的发展，您将引起更老练的欺诈者的注意。以下是一些迹象表明您的市场欺诈预防系统需要进行微调 […]

许多类型的企业——从金融机构到在线市场——都必须遵守“了解你的客户”(KYC) 法规。尽管这些法规可 […]

您可能只想在计划国际旅行时拿出护照，但护照也可以作为日常身份证明文件。许多组织在入职过程中提供护照验 […]

据估计，全球每年的洗钱金额达 亿美元，即全球 GDP 总量的近 5%。这使得打击洗钱——防止这些非法 […]

在 Persona，我们为我们出色的团队感到无比自豪。我们认为他们聪明、有趣、善良，我们相信您也会这 […]

受保护的健康信息 (PHI) 是指可以与个人关联的特定类型的医疗信息，由医疗保健提供者和 HIPAA […]